KYC-Verifizierung bei bantubet
bantubet prüft Konten im Rahmen von KYC, um Identität, Wohnsitz und die Nutzung von Zahlungsmitteln zu bestätigen. Die Verifizierung läuft über das Hochladen von Dokumenten im Konto und endet mit einer Freigabe oder einer Nachforderung.
Eine Prüfung startet bei der ersten Auszahlung, bei Änderungen an personenbezogenen Daten (Name, Geburtsdatum, Adresse) oder wenn das System Unstimmigkeiten erkennt. Eine erneute Prüfung kann nach einem Wechsel der Zahlungsmethode oder bei Sicherheitsereignissen wie mehreren fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen folgen.
Für den Upload akzeptiert bantubet farbige Fotos oder Scans. Das Dokument muss vollständig im Bild sein, gut lesbar, ohne abgeschnittene Ränder, ohne Spiegelungen und ohne nachträgliche Bearbeitung.
- Identity (ID/Passport): Reisepass oder Personalausweis (Vorder- und Rückseite). Name, Geburtsdatum, Dokumentnummer und Ablaufdatum müssen lesbar sein; bei Ausweisdokumenten mit Foto muss das Foto klar erkennbar sein.
- Address proof: Adressnachweis mit Name und Anschrift, ausgestellt innerhalb der letzten 90 Tage. Typische Beispiele sind eine Rechnung für Strom/Wasser/Internet oder ein Kontoauszug; die Ausstellungs- bzw. Buchungsdaten müssen sichtbar sein.
- Payment method: Nachweis zur verwendeten Einzahlungsmethode. Bei visa oder mastercard verlangt bantubet ein Foto der Karte, auf dem Name und die letzten 4 Ziffern sichtbar sind; die restlichen Ziffern und der Sicherheitscode müssen abgedeckt sein. Bei skrill, neteller oder paypal reicht ein Screenshot/Beleg, der Kontoinhaber-Name und die verwendete E-Mail oder Konto-ID zeigt; Beträge und Transaktionsnummern sollten sichtbar bleiben.
Die Bearbeitung dauert nach Upload in der Regel 1 bis 24 Stunden. Bei hohem Anfragevolumen oder wenn Dokumente unleserlich sind, verlängert sich die Prüfung auf bis zu 72 Stunden, weil bantubet neue Dateien anfordert.
Der Status ändert